כך תזהו אם הפרויקט שהשקעתם בו הוא בכלל הסוואה להלבנת הון

מסמך חדש של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מתריע בפני אפשרויות לניצול לרעה של שיטות מימון המונים שונות

מסמך חדש של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מתריע בפני אפשרויות לניצול לרעה של שיטות מימון המונים שונות

מימון המונים משמש לגיוס כספים ותמיכה במיזמים עסקיים, פרויקטים חברתיים, ומהווה אפיק להשקעות והלוואות, דרך קמפיינים הפונים לתומכים פוטנציאליים רבים. התחום זוכה לפופולריות רבה בשנים האחרונות ומתפתח כמקור מימון חלופי מרכזי למטרות חיוביות ורווחיות – אך עלול להיות מנוצל לרעה על ידי גורמים עברייניים.

לאור זאת, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת היום (5 בינואר 2022) סקירה על שימוש באמצעי מימון המונים להלבנת הון ומימון טרור. המדריך מצביע על נקודות התרופה להלבנת הון ומימון טרור בתחום זה. בהם, החקיקה והרגולציה המשתנה בין מדינות שונות, והאנונימיות שמקשה על אימות פרטי מידע ואמינות הפרויקטים בתחום, לרבות יעדי הכספים ורקע המשקיעים. 

כמו כן, המדריך מציג טיפולוגיות ושיטות פעולה בולטות בתחום מימון ההמונים המשמשות עבריינים וארגוני טרור להעברת כספים והלבנתם, וכולל דגלים אדומים למוסדות הפיננסיים שיאפשרו לאתר מתי מדובר במימון המונים לגיטימי – ומתי יש להגביר ערנות. היכרות עם סוגיות אלו מאפשרת לאזרחים מן השורה ולמוסדות פיננסיים לזהות פעילות הנחזית כלא לגיטימית.

גם ארגוני טרור משתמשים במימון המונים כאמצעי להעביר כספים מתחת לרדאר. כך, המדריך מפרט כיצד השתמשו ארגוני טרור בעלי אג'נדה ניאו-נאצית בפלטפורמות מימון המונים קטנות ולא פופולריות כדי להעביר כספים ולהתחמק מניתור הפעילות לא חוקית. 

למסמך המלא

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

כתבות מומלצות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום שני 17.01.22
תל אביב-יפו
10°
שמיים בהירים
ירושלים
4°
מעונן
אילת
15°
שברי ענן
חיפה
12°
מעונן חלקית
באר שבע
6°
מעונן
טבריה
11°
מעונן
אשדוד
9°
מעונן
עפולה
11°
שברי ענן
בית שאן
13°
מעונן
מצפה רמון
5°
מעונן
נצרת
9°
עננים בודדים
צפת
6°
שברי ענן