ייסד נאמנות פיקטיבית ולא דיווח על הכנסות של 9 מיליון דולר

מהנדס מכונות מקריית אתא, בן 65, חשוד כי מכר מניות שהיו של חברה בבעלותו מבלי לדווח לרשויות המס

מהנדס מכונות מקריית אתא, בן 65, חשוד כי מכר מניות שהיו של חברה בבעלותו מבלי לדווח לרשויות המס

צבי שפץ, בן 65 מקרית אתא, מהנדס מכונות ובעלים של שתי חברות לייעוץ הנדסי, נעצר היום (ראשון) בחשד לעבירות על פקודת מס הכנסה. שפץ חשוד כי הציג מצג שווא בפני פקיד שומה חיפה על מנת להשמיט מדיווחיו הכנסות בהיקף של 9 מיליון דולר.

בשנת 2005 הקים שפץ חברה בשם International Logistical Services הרשומה באי נוויס. בין היתר, החזיקה החברה במניות של חברות זרות ובכלל זה ב-4.5% מניותיה של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בחו"ל. בשנת 2012 מכרה החברה את המניות תמורת 9 מיליון דולר, עליהם לא דיווחה לרשויות המס בישראל.

על פי החשד, בשנת 2015 ייסד החשוד נאמנות פיקטיבית על מנת להשלים את עבירת המס, ביוצרו מצג שווא לפיו כבר בשנת 2001 העביר את המניות שנמכרו בשנת 2012 לנאמנות שהיוצר שלה הינו תושב זר. בחיפוש שנערך בביתו של החשוד נמצאו מסמכים הקושרים אותו לעבירות. החשוד הובא היום בפני שופט ושוחרר בערבות עצמית של 250 אלף שקל ותוך התחייבות לחתום על ערבות צד ג' של 150 אלף שקל תוך 48 שעות. כמו כן, הוטל עליו צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום חמישי 20.01.22
תל אביב-יפו
14°
עננים בודדים
ירושלים
9°
מעונן
אילת
12°
שברי ענן
חיפה
10°
שברי ענן
באר שבע
13°
מעונן
טבריה
11°
שברי ענן
אשדוד
14°
מעונן
עפולה
10°
שברי ענן
בית שאן
12°
מעונן
מצפה רמון
7°
מעונן
נצרת
8°
שברי ענן
צפת
6°
עננים בודדים