המאבק בהון השחור: הפיצו חשבוניות פיקטיביות של כ-400 מיליון שקלים ונעצרו

עידן מור ויוסף חג'בי גרמו להפסדים של כ-70 מיליון שקלים למדינה. השניים שוחררו בתנאים מגבילים

עידן מור ויוסף חג'בי גרמו להפסדים של כ-70 מיליון שקלים למדינה. השניים שוחררו בתנאים מגבילים

הונאת מס גדולה נחשפה על ידי רשות המיסים. שני בעלים של עשרות חברות פיקטיביות נעצרו בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות כוזבות בסכום של כ-400 מיליון שקלים. עידן מור ויוסף חג'בי נעצרו אתמול (שני), כאשר סכום מס הערך המוסף הגלום בחשבוניות אלו עומד על כ-70 מיליון שקלים. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים ושוחררו בתנאים מגבילים. מעצרם בוצע במסגרת פעילות מוגברת של רשות המסים במאבק בהון השחור ובסרבני המס.

מבקשות המעצר עולה, כי במסגרת חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים כנגד החשודים עלה החשד כי מור, תושב ירושלים, וחג'בי, תושב בני ברק, מעורבים בכ-287 חברות פיקטיביות שונות הרשומות במספר תחנות מע"מ ברחבי הארץ. בנוסף, חג'בי חשוד גם בהפעלתו של עידן מור ובהפעלת חברות נוספות על שמו.

ממצאי החקירה מצביעים על כך שהשניים, הרשומים כבעלים או דירקטורים בחברות השונות, הגישו בשנים 2020-2021 דו"חות מע"מ על פיהם קוזזו והופצו חשבוניות מס כוזבות בכ-400 מיליון שקלים, כאשר סכום מס הערך המוסף אשר נדרש בגינם הינו כ-70 מיליון שקלים. במסגרת החקירה, נתפסו מסמכים רבים אצל מייצגי החברות והשניים נחקרו ומסרו את גרסתם. במהלך חקירתם, הודה מור כי קיבל 5,000 שקלים עבור כל חברה אותה רשם על שמו וכן תשלומים נוספים שקיבל עבור פעילות שביצע בחברות כגון ניכיון צ'קים ופריטתם בצ'יינג'ים ברחבי הארץ.

שופט אלעד לנג מבית משפט השלום בירושלים שחרר את השניים בתנאים מגבילים. על עידן מור הוטלה ערבות עצמית על סך 200,000 עבור כל אחד משני הערבים שלו, הפקדה על סך 10,000 ששקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. על יוסף חג'בי הוטל ה ערבות עצמית בסך 200,000 שקלים וערבות צד ג' על סך 200,000 שקלים נוספים.

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

שבת 27.11.21
תל אביב-יפו
21°
שמיים בהירים
ירושלים
16°
שמיים בהירים
אילת
21°
שמיים בהירים
חיפה
20°
מעונן חלקית
באר שבע
18°
שמיים בהירים
טבריה
21°
שמיים בהירים
אשדוד
21°
שמיים בהירים
עפולה
20°
שמיים בהירים
בית שאן
21°
מעונן חלקית
מצפה רמון
15°
שמיים בהירים
נצרת
18°
שמיים בהירים
צפת
15°
מעונן חלקית