מפעילת דוכן בנתניה העלימה מאות אלפי שקלים בהכנסות

בדיקת חשבונות הבנק שלה מעלים כי במהלך שנים אלו הופקדו תשלומים עסקיים בסך של כ-2.3 מיליון שקל

בדיקת חשבונות הבנק שלה מעלים כי במהלך שנים אלו הופקדו תשלומים עסקיים בסך של כ-2.3 מיליון שקל

עופרה קאופמן, המפעילה דוכנים למכירת מוצרי קוסמטיקה, ביגוד וכלי בית, הובאה בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מאות אלפי שקלים בשנה, במשך שלוש שנים. החשודה שוחררה בתנאים מגבילים. 

בבקשת המעצר מצוין כי במסגרת פעילות שביצע פקיד שומה חקירות מרכז, עלה החשד כי קאופמן, תושבת נתניה, אינה מדווחת על מלוא הכנסותיה. בעקבות החשדות, נפתחה חקירה גלויה במסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו מסמכים מביתה של החשודה וממייצגה. 

ממצאי החקירה עד כה  מעלים כי בין השנים 2016-2019 דיווחה קאופמן על הכנסות שנתיות שנעו בין 55,000 שקל ל-160,000 שקל, בעוד בדיקת חשבונות הבנק שלה מעלים כי במהלך שנים אלו הופקדו תשלומים עסקיים בסך של כ-2.3 מיליון שקל.

כבוד השופטת אביטל אמסלם-גלבוע מבית משפט השלום תל אביב-יפו שחררה את החשודה בתנאים מגבילים בהם הפקדת מזומן על סך 40,000 שקל, התחייבות עצמית על סך 300,000 שקל, ערבות צד ג' על סך 150,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

שבת 27.11.21
תל אביב-יפו
21°
שמיים בהירים
ירושלים
16°
שמיים בהירים
אילת
21°
שמיים בהירים
חיפה
20°
מעונן חלקית
באר שבע
18°
שמיים בהירים
טבריה
21°
שמיים בהירים
אשדוד
21°
שמיים בהירים
עפולה
20°
שמיים בהירים
בית שאן
21°
מעונן חלקית
מצפה רמון
15°
שמיים בהירים
נצרת
18°
שמיים בהירים
צפת
15°
מעונן חלקית