הקים חברה בגיברלטר והעלים הכנסות ממטבעות דיגיטליים במיליוני שקלים

מתן פילד מקיבוץ יודפת חשוד כי ביצע עסקאות רבות של נכסים וירטואליים ללא דיווח לרשויות המס. הוא שוחרר לביתו בתנאים מגבילים

מתן פילד מקיבוץ יודפת חשוד כי ביצע עסקאות רבות של נכסים וירטואליים ללא דיווח לרשויות המס. הוא שוחרר לביתו בתנאים מגבילים

פרשה חמורה של העלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים הותרה לפרסום היום (רביעי), במסגרתה נחשפה פעילות עסקית בהיקף של מיליוני יורו דרך חברה זרה. החשוד במעשה הוא מתן פילד, תושב קיבוץ יודפת, שהובא הבוקר להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, שם שוחרר החשוד לביתו בתנאים מגבילים.

החשדות לגביו נוגעים לעסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחותץ שני מיליון שקלים מבלי לדווח, זאת בנוסף לחשד להפקת רווח מתאגיד זר מבלי לדווח על עך כחוק, במטרה להתחמק מתשלום מס.

במסגרת החקירה הסמויה שנערכה ברשות המסים, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, בעניין תושבי ישראל אשר מחזיקים וסוחרים במטבעות קריפטוגרפים, התקבל מידע אודות פילד, כמי שביצע עסקאות רבות של קניות ומכירות של נכסים וירטואליים בסכום של לפחות שני מיליון שקלים ללא דיווח על רווחים אלה. העסקאות בוצעו לאורך תקופה ארוכה ובפרט החל משנת 2017, כאשר על פי החשד פילד סחר באמצעות בורסות בחו"ל והשתמש בארנקים דיגיטליים כדי לטשטש את זהותו כבעל הכספים ואת מקורם.

במהלך החקירה הסמויה התגלתה גם פעילות עסקית של החשוד במסגרת חברה זרה המאוגדת במדינת גיברלטר. על פי החשד החברה נשלטה ונוהלה על פילד מישראל והניבה לו הכנסות בהיקף של מיליוני יורו שלא דווחו לרשות המסים כמתחייב בחוק. אתמול נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד וכנגד מעורבים נוספים, בהם מספר משרדי מייצגים. במהלך החקירה בוצע חיפוש ונתפסו חומרים רבים ביניהם מאזן החברה לשנת 2018 בה מופיעה יתרת מניות על סך של מעל 16 מיליון יורו. פילד עוכב לחקירה והובא למשרדי יחידת יהלום.

השופט טל ענר מבית משפט השלום בראשון לציון שחרר את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 250,000 שקלים, הפקדת מזומן בסך 150,000 שקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

כתבות מומלצות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום שני 25.10.21
תל אביב-יפו
23°
מעונן חלקית
ירושלים
18°
שמיים בהירים
אילת
29°
שמיים בהירים
חיפה
23°
מעונן חלקית
באר שבע
21°
שמיים בהירים
טבריה
25°
שמיים בהירים
אשדוד
23°
שמיים בהירים
עפולה
24°
שמיים בהירים
בית שאן
25°
שמיים בהירים
מצפה רמון
19°
שמיים בהירים
נצרת
21°
שמיים בהירים
צפת
20°
שמיים בהירים